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江苏检察3年来受理涉黑恶案1733件4793人，7577名黑恶组织成员获刑（典型案例）

今天上午，江苏省人民检察院召开新闻发布会，通报检察机关打黑除恶专项行动有关情况。

江苏省人民检察院党组副书记、副检察长王方林介绍，三年来，全省检察机关共受理、审查、批准涉黑涉恶案件1733件，逮捕4793人。

批准逮捕1580人4276人，受理审查起诉案件1433件8752人，立案公诉1127件8041人，依法提起国家挂牌督办案件7件，依法判处黑恶势力组织成员7577人。

扫黑除恶专项斗争首先是一场铁腕亮剑、勇出重拳的歼灭战，全省检察机关全力以赴、除恶务尽，始终保持对各类黑恶势力严打高压态势。省检察院连续三年将打黑除恶专项斗争列为党组重点项目，先后组织召开党组会议25次、巡视委会议11次、领导小组会议10次、打黑除恶推进会10次进行研究部署。

省检察院共制定《关于建立黑恶势力犯罪案件办理机制的意见》等8个文件，抽调省检察院骨干人员1256人组成打黑除恶专项队伍，组建专业办案队伍176个。对于疑难复杂案件较多、办案能力不足的地区，省检察院派员现场指导，集中优势力量攻坚克难。比如，中央督导组重点关注周华夏等人涉黑案件。该组织采用暴力、威胁等手段，有计划地多次实施非法拘禁、寻衅滋事、打架斗殴、强迫交易、贷款诈骗等违法犯罪行为，抢夺资产逾10亿元。许多人的合法权益受到侵害后不敢举报、控告或被迫离开徐州，给银行造成巨大损失。省检察院从全省选派6名业务专家进行现场指导，徐州市检察院从全市抽调10名精英人员组成专门办案团队。最终，该组织头目周华夏被判处有期徒刑25年，并处没收个人全部财产。

全省三级法院最高检察长带头办案。省检察院检察长刘华担任指导负责人，指导7起重大涉黑案件。三级法院检察长共办理涉黑案件130件，副检察长办理涉黑案件257件，其他法院领导办理涉黑案件93件。

全省检察机关在指控黑社会性质组织犯罪中发挥了主体作用。办理审查起诉案件1433件，增批逮捕243人，增批起诉114人，增批遗漏犯罪356件。他们督促公安机关立案侦查涉黑人员166名，挖出并移送涉黑犯罪和“保护伞”线索3466条。比如，徐州市检察院从一起抗议案件入手，发现一起重大组织犯罪案件可能被“拆散”。立即会同沛县、云龙区检察院成立专案组。采用平行研究、亲身调查等方法，收集相关案例19个。先后6次赴山东省沛县、微山县及微山湖周边地区开展调研。我们约谈了56名证人，制作了22份调查笔录，调取了21条报警记录，1张执法录像光盘，提出了194条调查意见，成功破获了许多失踪人员和犯罪线索。最终，我们揭露了孟庆地黑社会组织垄断微山湖水域采砂、暴力抗法的犯罪行为，引起了极大公愤。受到最高检察官张军的赞扬。

为推动“案件清结”，省检察院建立了刑事案件退回公安机关补充侦查的分级审批制度。第一次审查由区、市检察院审查，第二次审查由省检察院审查。 2020年，全省涉黑涉恶刑事案件一次返查率、二次返查率同比分别下降31.8个和15个百分点。同时，对全省抓捕后查处的案件进行分组，一案一组，一案一策，一案督办，一案推进。对于个别案件多、结案率低的地区，我们将直接与检察高层沟通，提出措施，压实责任，集中督导。 2020年7月起，全省检察机关对所有审查起诉的案件实行动态清理。

扫黑除恶专项斗争更是一场依法严惩、精准打击的法律战，全省检察机关严格把关、不枉不纵，做到“是黑恶犯罪一个不放过，不是黑恶犯罪一个不凑数”。省检察院检察长刘华明确提出“六个精准区分”要求，确保每一个案件都经得起法律和历史的检验。专项行动以来，法院对全省检察机关办理的刑事案件罪名定性采纳率达到98.17%。

省检察院建立了“三级检查、两级备案”制度。对于涉黑案件、督办案件或重大分歧案件，基层法院、市法院、省法院三级核查；其他涉及犯罪的案件，由基层法院、市法院审查，同时向市法院、省法院立案审查。三年来，省法院指导审查各类刑事案件483件，市法院审查案件1435件，省市法院立案审查案件1540件。经高级人民法院审查，变更犯罪定性案件131件。比如，中央监察组密切关注的尚凯军案件，被侦查机关移送邪恶犯罪集团审查起诉。鉴于本案证据不到位、事实不清、团伙犯罪嫌疑不明确，检察院会同公安机关联合侦查。最终，新增认定违法犯罪事实9件，强化了认定黑恶组织犯罪行为特征和危害特征的相关证据。最终检察机关以黑社会性质组织犯罪罪起诉，法院判决予以认可。

全省检察机关在依法严惩“无一幸免”的同时，严格区分犯罪与非犯罪、刑事犯罪与普通犯罪。对350起案件中，不批准逮捕386人，不起诉79人，不认定或降低犯罪定级1992人。省检察院在审查张伟涉黑犯罪案件时，经过查阅卷宗、听取汇报，认为该组织正处于由犯罪性质的犯罪集团向黑社会性质组织演变的阶段。黑社会性质组织犯罪特征不明显，依法认定该案为黑恶势力犯罪集团。

扫黑除恶专项斗争还是一场打财断血、打伞破网的攻坚战，检察机关刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”火力全开，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。提出查封、冻结建议243条，提出财产处罚建议789条。检察过程中，查封、冻结涉案财产3.5亿余元，查封涉案资产6400万余元。当于凌云等人在国家扫黑除恶办督办下涉嫌恶性案件时，台州市检察院提前介入，并指定专人审查。他们会同公安机关一一列举涉案财物，明确查封依据和数额，加大追缴力度。金额从立案时的10亿元以上增加到28亿元以上。

开展刑事案件财产处罚执行监督专项活动，查处财产处罚未完成案件344件，出具书面纠正意见和检察建议66件，推动执行1.4亿元以上案件87件。

开展“套路贷”虚假诉讼专项督查，共受理涉嫌“套路贷”虚假诉讼案件778件并裁判督办，提出抗诉96件，提出再审检察建议537件，涉及财产近4亿元。

立案公益诉讼案件11件，督促收回国有土地27.67亩，价值2635万元，判决犯罪组织赔偿生态补偿费1500万元。

讯问犯罪嫌疑人（被告人）时设立“两个必问”机制，询问“是否有举报、爆料，是否有涉黑涉案线索和保护伞”。共挖出移送纪委的“保护伞”线索1453件，其中已查处结案724件，立案或办理400件，占比55.24%。徐州睢宁县法院审查发现，某涉黑组织已立案多起，曾向省公安厅报案，但从未立案侦查。检察机关调取了4000多份警务记录和全部视频，发现了警务人员与管理人员沟通的异常行为。他们还调取了警察和管理人员之间的通话记录，然后审问了相关人员。他们成功核实了两名公安民警充当“保护伞”的事实，并直接决定逮捕并提起公诉。此外，他们还向纪委监察部移送了3人职务犯罪线索。

审查起诉省监委系统移送的涉黑职务犯罪案件278件298人，提前介入案件236件246人，自行追加侦查案件5件5人。其中，省检察院以职务犯罪决定逮捕4名厅级干部。

充分运用职权查处司法人员职务犯罪14起，立案查处17名司法人员自行“保护伞”案件15起。

扫黑除恶专项斗争又是一场协同作战、合力出击的大会战，全省检察机关提高站位、左右联动，努力提升扫黑除恶专项斗争整体成效。加强与公安机关合作，做到“有实质、有案件、有记录、有归档”的早期介入，共同巩固案件证据，提高办案质量和效率。专项行动以来，全省检察机关大幅提前介入案件2063件，提前审查论文1216次，参加现场检查29次，提出书面检察意见建议284件。省检察院和省公安厅建立了“双指导、双监督”体系。省检察院审查的案件撤回侦查时，省检察院将撤案大纲通报省公安厅，共同指导监督。

加强与司法行政机关合作，不断强化刑事案件认罪认罚从宽制度的适用，充分发挥该制度“分化瓦解、进程加速、教育转化、协助深挖”的巨大威力。 2020年受审的2209名涉黑犯罪嫌疑人中，符合认罪认罚从宽制度的1753人，适用率为79.36%；最终量刑建议率为58.14%，法院采纳率为92.38%；一审服刑率为8 6.19%；通过适用认罪认罚从宽制度，挖掘涉黑涉黑、“保护伞”犯罪线索170条。被告主动退还赃物5064万元。 178名主犯在庭审阶段迫于同案犯认罪认罚的巨大压力，纷纷认罪认罚。

积极为党委、政府提供决策参考，加强与行政机关、企事业单位的协作。省检察院先后针对破坏矿产资源、侵害民营经济发展的有组织犯罪开展专项侦查，并形成两份高质量研究报告，推动相关问题解决。全省检察机关共向行政机关、企事业单位等提出社会治理检察建议1060件，已回复整改1045件，占98.58%。省检察院向有关部门提出检察建议，推动全省长江采砂管理统一清江行动和长江采砂船舶管理集中执法专项行动。长江流域非法采矿综合治理取得阶段性成果。

典型案例1.聂媛媛黑社会组织案—— 严厉打击涉黑杀人罪，推进基层社会治理

2、周华夏黑社会性质组织案——准确界定高利贷和“套路贷”并及时处置涉案财物

三、于凌云邪恶犯罪集团——案依法认定互联网“套路贷”，准确界定邪恶本质

四、关建军黑社会性质组织案——完善一体化办案机制，充分履行检察职能

5、万新良黑社会组织案——综合运用多种监管手段，以精准打击、侵占财血为重点。

6、许秋阳黑恶犯罪集团案——在普通案件中查处分析，挖出两个黑恶犯罪集团

七、徐靖超黑社会性质组织案——利用认罪认罚制度教育改造涉黑组织

8、丁松黑恶团伙案——，刑民检察官配合深挖黑恶势力犯罪及其“保护伞”

九、张伟黑恶团伙案—— 依法查明黑恶势力性质，准确指控犯罪

10、彭正兴黑社会性质组织案——以检察建议为抓手推动行业整顿

聂元元黑社会性质组织案——严厉打击涉黑命案，推动开展基层组织治理【案例基本详情】

2011年下半年，被告人聂媛媛出狱后，通过设立、放高利贷、非法追债等违法活动，聚集刑满释放人员和社会闲散人员，逐步形成以聂媛媛为组织头目，被告人吴强、乔雷等人为骨干成员的黑社会性质组织。为掩盖其涉黑性质，聂媛媛于2015年7月至2016年12月期间，采用非法手段担任某村副主任、村长，为自己的犯罪行为进行了掩饰。 2014年至2017年，聂媛媛等人在淮安市淮阴区、淮安区等地组织实施聚众斗殴、寻衅滋事等违法犯罪活动27起，非法获利1056万元以上。他们为恶多端，欺压残害群众，独大一党，在当地造成恶劣影响，严重破坏社会经济生活秩序。

2017年12月18日，为了与甘建柱邪恶团伙争夺赌徒，聂媛媛带领该组织成员与甘建柱等人发生斗殴。打斗中，聂媛媛持枪射击周某成，将其击毙。

2018年9月10日，淮安市人民检察院对该案提起公诉。同年12月27日，淮安市中级人民法院作出一审判决，判处聂媛媛犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意犯罪等多项罪。决定执行死刑，并没收个人全部财产；其余被告人被判处无期徒刑或十一年至四年不等的有期徒刑，并处以相应的财产处罚。后二审裁定驳回上诉，维持原判。

【履行检察职责】

2017年12月19日，淮安市公安局淮阴分局对此案启动侦查。检察机关11次派员介入侦查，就案件定性、法律适用等方面提出100余条意见建议，完善证据链。围绕故意犯罪，指导公安机关及时调取聂远远枪击案口供，固定现场证人证言，查明其授意包庇、串通同伙供述等事实，为准确指控其故意犯罪奠定坚实基础。

2018年6月28日，该案移送审查起诉。审查发现该组织招揽、贿赂基层执法人员的相关线索10条。并及时移送纪检监察委员会，最终有32人被立案调查。针对办案中暴露出的村委会选举不正规等问题，向民政等部门提出3份检察建议，推动开展基层组织薄弱散乱专项整治。

周化侠黑社会性质组织案——精准界定高利贷与“套路贷”，及时处置涉案财产【案例基本详情】

2010年，被告人周华夏、江学琴依托公司纠集、招募人员，逐步形成以周华夏、江学琴为首的黑社会性质组织。为谋取非法利益，该组织通过虚假交易等方式骗取金融机构贷款7亿多元，并以高利率转贷给20余家企业和个人。对一些企业来说，它通过拼凑银行对账单、设置质押陷阱等手段，虚增巨额债务。 2010年至2018年，该组织在江苏徐州、安徽苏州等地实施诈骗贷款、高利转贷、敲诈勒索等违法犯罪活动180余起。其挪用受害企业资产逾10亿元，为非作歹，欺压残害人民群众，给金融机构造成巨大损失，严重阻碍司法秩序，扰乱金融管理秩序，破坏经济社会生活秩序。

2020年7月30日，徐州市铜山区人民检察院对本案提起公诉。同年10月23日，徐州市铜山区人民法院作出一审判决，以组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪等罪判处周华夏多项罪。决定执行有期徒刑25年，并处没收个人全部财产；江雪琴因组织、领导黑社会性质组织、寻衅滋事等罪，决定执行有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产；其余被告人分别被判处十三年至一年零九个月不等的有期徒刑，并处相应财产罚金。后二审裁定驳回上诉，维持原判。

【履行检察职责】

2019年3月5日，徐州市铜山区公安局立案侦查。徐州市两级检察机关同时介入，初步认定该组织在放贷、催收过程中针对不同企业实施了不同手段，包括高利贷、“套路贷”、直接诈骗财物等。 2020年1月21日至7月29日，徐州市铜山区公安局、监委先后移送相关案件5起、38人审查起诉。该案由徐州市铜山区检察院审查。为厘清案件事实、厘清罪责，检察机关提前介入，在补充侦查期间，即围绕定罪焦点，明确“查处贷款资金来源、查处操纵企业贷款“还债”、查处恶意设置陷阱制造违约等补充侦查思路，共提交书面补充检查意见200余份、100余份。提交自查材料，补充高利贷、贷款诈骗、贷款诈骗三项犯罪事实42个，追加查明导致金融机构损失1亿多元。

通过综合收集固定证据，确定了周华夏等人实施“套路借贷”犯罪的具体手段。第一个是拼凑信息流并捏造债务。当公司联系该公司还债时，要求该公司将还款资金转入周华夏控制的他人账户，导致借款与还款流量错配。随后，周华夏等人将贷款流向拼凑，编造“新债务”；二是设置质押陷阱后提取资金“断贷”。周火霞等人在垫付公司旧贷款时，要求公司设立股权质押。当公司向他人筹集存款，欲申请承兑汇票偿还债务时，周火霞等人利用其控制的公司网上银行转账了部分资金。致使承兑汇票无法获得批准，进而趁机非法侵占公司股权等优质资产。

为规范涉案财物处置，检察机关绘制资金流向图，设立专台账，立案立案，开展专项检查，分类提出处置方案。对于审查起诉阶段查明的受伤企业职工购房款8000万元以上，要求扣押机关优先分批处置并及时返还。

虞凌云恶势力犯罪集团案——依法认定网络“套路贷”，准确界定黑恶性质【案例基本详情】

2017年2月至2019年3月，被告人于凌云纠集庄明、邱鹏等人共同开发、运营“快捷钱包”现金贷APP，冒充中介服务实体，以“低息、无担保、无抵押”的虚假宣传诱导借款人借款，以利息、综合服务费等名义骗取借款人高额“截止利息”和逾期费用，诱导借款人针对逾期还款，于凌云等人利用非法获取的公民通讯录信息，对借款人、亲友进行“软暴力”催收，通过电话骚扰、辱骂、威胁、发送侮辱性PS图片等方式勒索他人73万余人。截至2019年3月，于凌云等人非法获利34.5亿余元，非法获取受害人通讯录信息2.3亿余条，涉及受害人217万余人。

2020年7月3日，台州市人民检察院认定该案为恶势力犯罪集团，提起公诉。同年10月30日，台州市中级人民法院作出一审判决，判处于凌云犯诈骗罪、敲诈勒索罪等多项罪。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金5200万元；其余被告人分别被判处十二年零六个月至七年零六个月不等的有期徒刑，并处相应的财产处罚。二审时，因于凌云量刑情节发生变化，数罪并罚后，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金5200万元；其余被告维持原判。

【履行检察职责】

2018年12月17日，台州市公安局姜堰分局立案侦查。台州市两级检察机关派员提前介入，提出取证意见109条。针对该案系受害人众多的网络犯罪的实际情况，我们会同公安机关研究受害人典型化取证的可行性和分类依据。结合公安机关涉黑涉恶犯罪立案情况，指导公安机关聚焦网络犯罪特点，围绕涉黑犯罪特征特别是危害特征全面收集证据。

2018年11月21日，台州市公安局姜堰分局因涉嫌组织、领导黑社会性质组织、诈骗等罪，将于凌云等人移送审查起诉。针对于凌云等人开发运营APP并利用互联网实施犯罪的事实，我们对于凌云等人在APP开发过程中的聊天消息电子数据进行了认真整理，以确定于凌云等人对其行为违法性的认识；通过研究，我们揭开了APP运营中隐藏的秘密。过程中采用的非法手段证实于凌云等人主观上具有非法占有他人财产的故意；通过深入分析和专家论证，紧紧围绕“套路贷款”诈骗的认定因素，坚持实质性判断、整体认定，确认该案为“非典型套路贷款”。针对涉黑等事实，检察院两次退回补充侦查，列出补充侦查事项45项，公安机关补充证据材料形成22件卷宗。经审查，立案证据仍不能证明该案系黑社会性质的有组织犯罪，故依法改变犯罪定性，认定为恶势力犯罪集团。

管建军黑社会性质组织案——健全一体化办案机制，全面履行检察职能【案例基本详情】

2005年至2009年，被告人关建军为了打压竞争对手，雇佣其他黑社会成员实施故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，在丹阳市丹北地区势力强大，恶名昭彰。 2010年以来，关建军通过查封、设立、收购多家公司，逐步形成了以关国超、关东平为主要成员的黑社会性质组织。该组织采用暴力、威胁等手段组织敲诈勒索、非法采矿等违法犯罪活动51起，非法获利约8.7亿元。还利用国家工作人员不依法履行职责，作恶多端，欺压残害群众，一党独大，对丹北、镇江及周边地区矿山、工程建设领域形成非法控制，严重破坏经济社会生活秩序。

2020年8月31日，扬中市人民检察院对本案提起公诉。同年10月30日，扬中市人民法院作出一审判决，以组织、领导黑社会性质组织罪、非法采矿罪判处管建军多项罪。决定执行有期徒刑二十四年，并处没收个人全部财产；其余被告人分别被判处十九年至一年零六个月不等的有期徒刑，并处相应财产罚金。后二审裁定驳回上诉，维持原判。

【履行检察职责】

2019年5月13日，扬中市公安局立案侦查。镇江检察院成立专案办案组提前介入，江苏省人民检察院同步派员实质性跟进指导侦查。提出补充调查意见470余条，补充调查中最终形成证据材料37卷。审查查明涉黑犯罪组织成员29名，督办立案2起3人，纠正漏抓3人。提出查封、扣押、冻结涉案财物的检察意见，查封涉案财物5亿余元。

2020年8月1日，该案移送审查起诉。三级检察机关协同作战，根据涉黑犯罪、涉案领域、处理黑钱、线索侦查等情况，划分为四个办案组。他们依法审查、准确定案，同时快速推进各项办案任务。一个月内就提起公诉。我们对该案所有被告人进行政策教育，一一听取辩护律师意见，促使24名被告人认罪认罚，并为每位被告人提出量刑建议。同年10月10日至24日，该案公开审理。扬中市检察院成立由5名检察官、5名助理检察官组成的公诉组出庭支持公诉。省市检察院同步办案指导、全程指挥，保障审判各环节顺利进行。

办案过程中，挖掘并及时移送国家工作人员犯罪线索。同时，检察院积极行使侦查权，对两名司法人员涉嫌徇私舞弊立案侦查。

万新良黑社会性质组织案——综合运用各种监督手段，精准打击与打财断血并重【案例基本详情】

2012年以来，被告人万新良纠集徐浩强、万国成等人多次在常州市新北区实施违法犯罪活动，逐渐形成了以万新良为组织头目，徐浩强、万国成等人为骨干成员的黑社会性质组织。该组织依靠其借贷业务，通过强制交易、暴力或软暴力收债、介入民事纠纷等方式聚敛财富，充当地下执法小组。其中，万新良累计违法放贷金额达15.3亿余元；通过强制交易、寻衅滋事等方式，非法取得常州市新北区三大市场经营管理权，赚取收入2.1亿余元；并通过充当地下执法队非法获利343万元。该组织通过聚众扰乱社会秩序、寻衅滋事、拉拢、腐蚀国家工作人员等违法犯罪活动，在常州市新北区非法借贷领域和市场经营管理领域占据一方主导地位，形成非法控制和重大影响，严重破坏经济社会生活秩序。

2019年11月5日，溧阳市人民检察院对本案提起公诉。 2020年9月27日，溧阳市人民法院作出一审判决，以组织、领导黑社会性质组织、寻衅滋事等罪判处万新良数罪，决定执行有期徒刑二十三年，并处没收个人全部财产；其余被告人分别被判处十六年至一年十个月不等的有期徒刑，并处相应财产罚金。后二审裁定驳回上诉，维持原判。

【履行检察职责】

2019年4月至2019年8月，溧阳市公安局以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，先后将该案39名犯罪嫌疑人移送审查起诉。检察机关围绕涉黑犯罪的组织性、行为性、经济性、危害性四大特点，向公安机关共提交书面意见173份。 1人晋升为积极参与者，查明涉黑组织成员人数减少至7人。其中，张若生等5人被认定为黑恶犯罪集团，王全福为其他涉恶组织成员，1人为非组织成员。此外，经审查变更罪名4人，变更犯罪事实5人，立案监督3人，4人按照审判监督程序提出抗诉2人。针对办案中发现的虚假诉讼等问题，提出民事抗诉2件，提出再审检察建议2件，落实检察监督建议12件。

办案过程中，我们重点围绕“清理非法财富”的要求。讯问犯罪嫌疑人时要询问财产收支情况，询问被害人时要询问损失大小，大数据评估时要分析相关资产。我们采取专人、专项检查、刑民衔接、检察建议等措施，有效铲除显性“流动财富”，深入挖掘隐性“黑暗财富”。及时配合公安机关补充审计，新增违法财物3.11亿元，要求公安机关查封房产6处，扣押房屋销售应收款3200万元。为防止资产流失，我们主动建议召开办案地与案发地联席会议，推动政府部门对涉案企业进行监管，最大限度保护受害企业的合法权益。

许秋阳恶势力犯罪集团案——普通案件中察微析疑，深挖两个恶势力犯罪集团【案例基本详情】

2015年12月，被告人杨帆投资注册设立融资担保有限公司，并先后纠集被告人徐秋阳、周光跃等人非法从事贷款业务，采用暴力、威胁等手段非法向被害人收取款项，实施“套路贷”罪。截至2018年，共实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动28起，涉案金额229万元。

2019年4月16日，昆山市人民检察院对徐秋阳、陆健等8人犯罪团伙、杨帆等6人犯罪团伙提起公诉。同年11月4日，昆山市人民法院作出一审判决，决定以数罪判处徐秋阳、杨帆有期徒刑20年，并处罚金分别35万元、53万元；其余被告人分别被判处十八年至一年零六个月不等的有期徒刑，并处相应财产罚金。后两案二审均驳回上诉，维持原判

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