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非法操纵3000多只美股！26名中国“牛散”遭美国证监会起诉，法院开出5亿元罚单

记者|冯赛琪

美国证券交易委员会（SEC）官网近日披露了对26名中国投资者的最终处罚。对于非法操纵美国股市，他们将缴纳总计超过7500万美元（约合人民币5.02亿元）的罚款。

至少从2013年到2018年，这26名投资者非法利用至少3000只美国股市股票，创造了超过3500万美元（约合人民币2.34亿元）的非法利润。最终，美国马萨诸塞州波士顿联邦法院裁定，16名被告被处以7350万美元以上罚款，10名救济被告被处以150万美元以上罚款。

获利超2亿人民币，法院判决连本带利吐出时隔三年，案件终于审结。

2019年10月，SEC向美国马萨诸塞州波士顿联邦法院提起诉讼。美国证券交易委员会指控称，来自中国的多名交易员操纵了数千只股票的价格，其中大多数股票的交易量较低，他们故意制造股票交易虚假热潮，通过推高或压低股价来非法获利。与此同时，SEC已采取紧急行动，冻结了18名被告的财产。

在SEC提交的诉讼文件中，对这些投资者的交易方式进行了详细说明。他们通常至少使用两个经纪账户，首先使用辅助账户下一些小额卖单来压低股价，然后使用赢家账户低价买入大量股票。他们在积累仓位后，通过小额买单推高股票的市价，从而以市价高价卖出大量股票来获利。反之亦然。他们首先制造买入的假象，抬高股价，然后卖出。

这种操纵股票市场的行为称为“欺骗”，是指在股票市场或期货市场进行虚假报价，然后取消订单的行为。 “骗子”通过假装打算以特定价格买入或卖出来制造需求假象，试图诱导其他交易者进行交易以影响市场，并利用新的市场价格从买卖中获利。

2019年11月12日，法院发布初步禁令，继续对所有被告和救济被告实施资产冻结。同年12月23日，SEC修改了起诉书，增加了两名被告和八名救济被告。所谓对被告人的救济，是指没有被指控实施违法行为，但因被告人的原因非法获取相关资金，且对这些资金无合法主张权的人。这时，法院就会要求他们吐出违法所得。

由于中美之间没有引渡条约，SEC要求法院在2020年对15名中国交易员和一家香港咨询公司做出部分缺席判决。

2022 年6 月9 日，法院批准了SEC 对16 名被告的缺席判决请求，对陈爽、杜文文、高立荣、关晶、贾同辉、学杰、石红雷、孙鲁军、王外龙、王家栋、王嘉峰、吴琳琳、邢林、杨勇、赵建成和Forrest (Hong Kong) Ltd 进行了判决，永久禁止他们违反《反欺诈条款》中的反欺诈条款。美国《证券法》 和《证券交易法》。

法院判决各被告对违法所得3560.34万美元、利息598.98万美元承担连带责任。除了连本带息归还之外，每位被告还必须支付200 万美元的民事罚款。

同时，法院裁定免除被告人关伟国、刘景泉、刘日山、杨伟刚、翟景茹、耿宋、任清华、滕吉祥、杨家杨、秀春等10人分别缴纳的违法所得3505美元至53.37万美元，加上判前利息共计151.23万美元。

值得一提的是，本次判决的两名失踪人员王嘉丽和王晓松，正是该案的两名主谋。 2021年9月，SEC对王晓松做出处罚，永久禁止其违反美国反欺诈条款，索赔和民事处罚的部分将由法院稍后确定。与此同时，美国证券交易委员会继续对另一位主谋王家利提出欺诈指控。

作案手法隐蔽，SEC曝光团伙身份信息至少6年来，该团伙非法操纵3000多只股票，获利3500万美元。该群体每只股票的平均年收入约为1,900美元。涨幅虽小，但加起来，行为严重扰乱了股市的正常交易。

加之作案手段相当隐蔽，本案侦查取证遇到不少困难。通过大量数据梳理和IP地址层层渗透，SEC工作人员发现了数百个注册在不同经纪公司且相互串联犯罪的账户详细信息，并量化了交易对证券市场价格的影响。

SEC市场滥用部门负责人约瑟夫·G·桑索内(Joseph G. Sansone)曾表示，这些人不遗余力地逃避检测，在多家经纪公司开设的100多个不同交易账户中进行交易，提交伪造文件，并以他人名义开设新账户。

此前，SEC在诉状中披露了24名涉案人员的身份信息。这些中国投资者大多来自山东省。。其中四人在美国拥有住所。潍坊人王家丽和管静是夫妻。他们在马萨诸塞州韦茅斯拥有一套公寓。唯一被告公司福瑞斯特（香港）有限公司的老板是管静。这是一家于2019年3月1日解散的咨询公司。他们在美国的邻居Vicky Lin也参与了此案。另一位主谋来自青岛的王晓松也在马萨诸塞州厄普顿拥有一套住宅。

其他成员居住在中国。

其中8名被告人来自山东泰安、肥城、惠民等地，其中5人居住在上海。六名救济被告均来自山东青岛或潍坊。年龄最大的已近70岁，最小的也已30岁了。其中既有上市公司、大型国企的员工，也有幼儿园、小学的教育工作者，还有退休人员。

（文中人物姓名均为音译）

想生二孩？先来算算成本

你准备好生二胎了吗？即日起，《消费主张》栏目将推出《育儿市场成本调查》系列节目。五名记者前往北京、上海、深圳、哈尔滨、成都五个大城市调查生孩子需要花多少钱。我们的第一站是哈尔滨。

顾先生是70后，妻子是80后，是家里的独生子。就在几天前，他们的二女儿在哈尔滨市妇产医院出生。

顾老师给记者《消费主张》看了他妻子从怀孕到生孩子的所有检查资料。粗略算了一下，花费了一万多块钱。

顾老师和妻子都是公务员，月收入7000元至8000元，在哈尔滨属于平均水平。对于双收入家庭来说，报销后，生孩子的钱并不是一个大的负担。真正给顾老师带来压力的是孩子成长过程中的其他开支以及照顾孩子的精力。幸运的是，我家里有一位老人可以帮助我。

哈尔滨市妇产医院，又称哈尔滨市红十字中心医院，是一所三级甲等医院，也是黑龙江省最大的专业妇产科医院。 2014年，全年交付量超过9000辆，今年截至11月，全年交付量超过5000辆。

在这家医院生孩子要花多少钱？医院工作人员告诉《消费主张》记者，根据所需检查项目，孕前及孕期费用约为3000元，最终自然分娩约为3000元，剖腹产约为5000元。

黑龙江玛丽亚妇产医院是一家成立于2006年的私立妇产科医院，现在每年有近2000名新生儿在这里出生。该医院李主任向《消费主张》记者展示了收费标准。自然分娩标准单间套餐7980元，剖腹产套餐11600元，VIP舒适双人间套餐20800元，VIP温馨单间套餐16800元。

私立妇产医院孕前及孕期检查收费标准与公立医院相同。最大的区别主要体现在分娩阶段的服务标准不同。

李院长表示，在几种不同价位的套餐中，中档即16800元是最受产后女性欢迎的选择。据她分析，既然选择私立医院，就是因为这里的条件比较好。在这几个价位段中，16800元的套餐是比较超值的。

宾县距哈尔滨市中心29公里。网上公布的数据显示，2009年该县人口为62万人。宾县妇幼保健院院长王春波告诉《消费主张》记者：“2012年有3945人，2013年有3842人，2014年有3505人。 2015年，可能是受传统观念的影响，今年是羊年，所以会少一些，2112人。”

据统计，与2012年相比，宾县出生率下降了三分之一。王院长认为，主要原因是“年轻人大量外迁，当地生育率相对下降”。

在县级医院宾县妇幼保健院生孩子要多少钱？王院长向记者展示了两张新出院产妇的收费清单：“从住院到出院，剖腹产费用约为3500至3900元，自然分娩费用为1600至1900元。”

孙女士是哈尔滨一家经营18年的母婴用品连锁店的负责人。她告诉《消费主张》记者，从前几年的销售情况来看，婴儿出生后的婴幼儿护理用品的销售成本主要集中在奶粉、纸尿裤、辅食和用品三个方面。

很多父母都会在孩子快要出生的时候，为孩子准备一些婴儿护理用品。他们会为此花费多少钱？记者请孙女士按照最经济实惠的标准准备一套家庭常用的婴儿护理用品。

除了床和婴儿车之外，需要准备的产品还包括衣服、奶粉、纸尿裤、奶瓶吸奶器、清洁用品等十大品类、几十个小品类。经收银台计算，这些物资扣除会员折扣后售价为5245.50元。孙女士告诉记者，这是按照最低使用量来计算的。同时，她也极力选择国产品牌。如果是进口品牌的话，成本会高很多。

除了婴儿护理用品外，很多家庭都会在孩子刚出生时为孩子准备专业的月子保姆。记者调查中发现，在哈尔滨的月子保姆市场，不少月子保姆价格在8000元左右，更有不少月子保姆服务价格超过万元。

哈尔滨新闻联播《消费主张》专门针对生二胎成本进行了调查。调查结果显示，哈尔滨市56.7%的网友家庭月平均收入在5000元至1万元，70.3%的人不愿意生二胎，66.7%的人认为生二胎后家庭负担会增加，49%的人认为孩子出生后，每月平均抚养孩子的费用为2000元至5000元。

放宽二孩政策后，哈尔滨市卫生计生委曾测算，全市所有妇产科医疗机构年接待能力在9万人次以上，完全有能力应对可能到来的生育高峰。但实际情况是，预期的婴儿潮并没有出现。相反，出生人数有所下降。分析原因，我们可以发现，首先，人们的观念发生了变化，其次，近年来哈尔滨的人口流出量较大，而且流出的大部分是年轻人。

通过对哈尔滨市托儿市场的调查发现，老年人生二胎的意愿明显高于年轻人。相对于生育成本，未来抚养孩子的成本不断上涨，是很多年轻人不愿意生二胎的主要原因。

对于生二胎，你有什么想法？

武汉再掀“拆违风暴”一天拆除124处违建 拆违不力和违建干部将被追责

人民网武汉3月5日电今年是中华人民共和国成立70周年，也是武汉军人年。为营造良好城市环境，武汉市于3月4日启动“飓风拆除违法建筑行动”，全市15个区同时行动，当天出动1400余名人员和38台大型机械，拆除违法建筑124栋，共计约30779平方米。记者从全市“拆除违法飓风行动”工作部署会上获悉，今年全市将依法新增拆除现有违法建筑122.33万平方米，坚决遏制新增违法建筑。住房城乡建设部拆除违法建筑五年规划目标任务全面完成，五年累计拆除违法建筑520万平方米。

洪山区110间违建门面一天之内拆除下午2点左右3月4日，记者来到珞石路与珞珈山路交叉口。非法拆迁工地已被拆除。城管、街道、公安、消防等部门人员联合执法，依法拆除了洪山区洛南街道劝业市场违法建筑门面110处。违法建筑面积3505平方米。

据洛南街道城管执法中队负责人介绍，洛家山路全长630多米，北接洪山中学初中，南接武汉大学老牌坊，紧邻省妇幼保健院。沿路110处违章立面均建于20世纪90年代。大部分为砖混结构，违法建筑总面积3505平方米。前期，洛南街道办事处和区城管执法局做好逐户经营工作。在非法强拆行动开始前，所有店面均已被清理并腾空。

拆迁过程中，城管执法人员封锁了现场，并设置了安全警示。八台挖掘机同时作业，分段实施。两台洒水车来回喷洒灰尘，两辆消防车随时待命。

110个违建店面计划于当天拆除。违建拆除后，该区域将“还民”，原来的单向规划将变成双向车道，可以缓解道路交通拥堵。

同时，武昌区依法拆除徐家棚汉鑫宾馆屋顶、白沙洲街道工业园等28处违法建筑，拆除面积5091平方米；江汉区拆除新华街、花楼水塔街、汉兴街等街道14条重点军事体育线路周边违法建筑，面积2281平方米；汉阳区拆除铁路沿线违法建筑3处，面积2510平方米。

汉阳区拆除京广线沿线2300平方米钢结构违法建筑4日下午，汉阳区开展密集拆除活动，出动近百名执法人员和工作人员，调动4台氧气切割机，拆除笕桥新村一仓库内约2300平方米违法钢结构。

该违法建筑位于京广铁路附近，位于笕桥新村72号。据介绍，这个地方原本是该公司在20世纪50年代和1960年代建造的一个旧仓库。去年下半年，违法建筑当事人在仓库上加建了两层钢架，搭建起一座巨大的违法钢结构建筑。

近期，汉阳区开展铁路沿线违法建设排查工作。截至3月4日拆除之日，违法建筑拆除工作已进行四天。大楼的墙壁、屋顶和其他隔断已被拆除，我们力争在本周内完成拆除工作。

江汉区装饰建材市场内6处违建被拆除4日下午3点，江汉区汉兴街长清水暖装饰建材市场内，50名城管队员和施工人员排队，推土机在旁边轰鸣。 “开始施工。”随着一声令下，市场内最后两栋违章建筑被成功拆除。

据了解，位于汉兴街长清水暖装饰建材市场的违章建筑是一家公司自20世纪90年代以来建造的。共有建筑6栋，面积300平方米。主要由钢架铁棚和砖混结构平房组成。毗邻京广线，距汉口火车站不到1公里。拆迁前，汉兴街道城管中队多次与企业、商户沟通劝说，最终对方同意配合。

由于违建距离铁路桥较近，拆除这里的违建需十分谨慎。避免机械操作不当损坏桥墩。汉兴街道城管中队负责人表示，在今后的长期管理中，将安排专人进行日常巡查，防止二次开发，全力保障铁路沿线环境清洁。

武昌区依法拆除一企业3000平方米大型违建仓库4日下午，武昌区白沙洲街道江升路，城管、街道、消防、司法、公安拆迁队等200余人依法拆除了江升路一家企业违建仓库，面积3000平方米。

去年，白沙洲江升路工业园区一家企业因旧仓库年久失修、围墙倒塌，未办理审批备案手续就开工建设。建有建筑面积3000平方米、钢结构主体的大型仓库。接到居民投诉后，白沙洲街道立即行动，对该建筑的位置、结构、面积、用途及证件进行了检查。经查，该建筑没有土地规划许可证和房屋产权证。并责令该公司停止施工。

外围钢结构将在2小时内清理完毕，横梁、拉杆、钢架均由公司回收。整个仓库拆除后，地面将平整，道路将恢复原貌，不影响周围环境。

东湖高新区拆除3500平米违建一声令下，东湖高新区铁路沿线一违章建筑倒地。在全市飓风拆除违法建筑行动统一调度下，区城管局联手关东街道、公安等部门，依法拆除了荷叶山社区附近一处违法建筑。

该违法建筑位于武广高铁沿线，平时用作共享单车仓库。前期，区城管局和街道做了很多工作。区城管局局长张万军多次到现场了解情况，制定方案。执法过程中，执法队员清理、布置现场。随后机械将进入现场进行拆除作业，最后工人对现场进行清理。清理完成后，将移交建设部门进行绿化。

据了解，本次执法行动，东湖高新区城管局和关东街道共出动人员180人，其中执法队员100人，工作人员80人。两台叉车、两台挖掘机和一台啄木鸟共拆除违建工地6处，面积3500平方米。

下一步，东湖高新区将继续加大铁路沿线环境整治和全区违法行为查处力度，对违法建设继续“零容忍”。

拆违不力和违建干部将追责据了解，去年9月，湖北省委督察组通报，武汉市尚有违法建筑工地8325处共计182万平方米等待拆除。武汉市立即采取行动，承诺在九个月内拆除这些违章建筑。

去年10月以来，武汉市打响了“打击非法拆迁攻坚战”。截至今年3月4日，已开展拆除违法建筑行动16次，拆除违法建筑2748处，拆除面积超过40万平方米。 3月4日，我市再次部署“拆违建飓风行动”，以前所未有的决心和力度向违建宣战。

如今，六个月后，已拆除144万多平方米，完成79%，但仍有2000多处区域尚未拆除。昨天，武汉市纪委、市监委通报了这2000多个点，涉及江岸、江汉、武昌、汉阳等12个区，面积超过20万平方米。

武汉市智勇问责办公室将这2000多处未整改的违法建筑作为督查重点，坚持对个别问题进行整改，并与长效机制建设相结合，督促相关单位全面分析问题，找准根源，建立长效机制，确保同样问题不再发生。

对不落实整改、不承担责任、不作为，甚至明知违法、违法建设、充当保护伞的单位和个人，一并查处。 （郭婷婷金惠刘洪凯殷丽红李俊陶静波周雨芹于淼）